Украинские дипломаты попались на нелегальной продаже оружия и отмывании денег
Выходцы с Украины возглавляли преступную организацию, которая занималась отмыванием денег в Экваториальной Гвинее, пишет “Российская газета”, ссылаясь на сообщение представителя Хельсинкской комиссии при Конгрессе США Кена Гурвица во время встречи с экспертами по вопросам борьбы с коррупцией, которая состоялась в Вашингтоне.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По словам Гурвица, основными фигурантами по отмыванию денег в бывшей испанской колонии была украинская группа отставных дипломатов.
“Созданная ими структура включала более 30 компаний в Европе и даже США. Большинство людей, которые были включены в коррупционную схему, имели связи со спецслужбами, военной промышленностью и дипломатическими кругами. Нам известно, что помимо украинцев в группировке также состояли люди из Литвы, Венгрии и других стран”, – приводит газета слова эксперта, который также добавил, что это дело стало самым громким процессом Хельсинкской комиссия США.
Также было сказано, что подозреваемые отмывали деньги лично для президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.
В то же время африканские СМИ рассказали, что украинская группировка экс-дипломатов занималась в Экваториальной Гвинее не только отмывкой денег, но и нелегальной продажей оружия.
Так, с Украиной был подписан глобальный контракт на поставку в Малабо вооружений на сумму более 12 миллионов долларов, но часть средств от сделки, по данным следствия, поступала на тайные банковские счета Теодоро Обианг Нгема Мбасого на Канарских островах.
“Следствие по факту коррупционной деятельности граждан Украины в Экваториальной Гвинее ведется с начала марта этого года. В настоящее время следствие близко к тому, чтобы передать дело в суд”, – отмечается в публикации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.