Архив новостей по теме 'отмывание денег'

Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт корреспондент ПолитНавигатора. “MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса с момента принятия своего отчета о взаимной оценке в декабре 2017 года, и призывает страну активизировать свои усилия по…

Юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, подал в четверг утром заявление в Государственное бюро расследований (ГБР), в котором обвиняет бывшего президента Петра Порошенко в отмывании гигантских сумм средств средств и неуплате налогов, передает корреспондент ПолитНавигатора. Об этом Портнов сообщил в Telegram-канале. «Друзья, утром зарегистрировали в государственном бюро расследовании…

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула обвинение гражданину Украины Игорю Л. в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент “ПолитНавигатора”. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на национальную прокуратуру Польши. “Игорь Л. – это первый член…

Верховная Рада должна немедленно обсудить отмывание денег на армию через предприятия, принадлежащие Петру Порошенко. Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила Юлия Тимошенко («Батькивщина»), передает корреспондент «ПолитНавигатора». «Из «Ленинской кузницы» президента отмыли 40 млн грн за поставки…

Киевское СБУ в очередной раз смогло на ровном месте выставить себя героями на ниве борьбы с терроризмом. Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте Так, согласно материалам уголовного дела, в начале 2016 года безработному жителю Киева неустановленные лица предложили зарегистрировать юридическое лицо с целью дальнейшего его использования для фиктивных финансовых операций и обналичиванию  денежных средств. За 1000…

Выходцы с Украины возглавляли преступную организацию, которая занималась отмыванием денег в Экваториальной Гвинее, пишет “Российская газета”, ссылаясь на сообщение представителя Хельсинкской комиссии при Конгрессе США Кена Гурвица во время встречи с экспертами по вопросам борьбы с коррупцией, которая состоялась в Вашингтоне. Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте По словам Гурвица, основными фигурантами по отмыванию денег в…

Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-высокопоставленные должностные лица могут быть причастны к отмыванию 201,7 млрд грн. Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте Такие обвинения содержатся в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга Украины. По версии Госфинмониторинга, они продолжают активную работу по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения…

В Барселоне по подозрению в отмывании денег задержали Степана Черновецкого, сына бывшего мэра украинской столицы Леонида Черновецкого. Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте Об этом сообщает испанское издание El Mundo. Полиция провела спецоперацию в ресторане японской кухни в Барселоне в рамках борьбы с финансовыми преступлениями. Всего правоохранители задержали 11 человек, которые…

Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в Молдову, пишет «Новая газета». Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор – Крым» в Facebook, Одноклассниках или Вконтакте Первыми в Крыму оказались банкиры с криминальным прошлым и очень хорошими связями…